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廣東潮汕三兄妹操控重慶最大地下錢莊涉案金額567億

海口網(wǎng)　http://www.fuxibeer.com　時間：2011-08-18 08:53

　　主要成員如何落網(wǎng)

　　重慶、廣州、深圳三地警力同時收網(wǎng)

　　重慶警方在進一步調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，除國家審計署廣州特派辦調(diào)查發(fā)現(xiàn)的450億元涉案資金以外，從2010年10月以來，又有117億元異地資金流入重慶19家涉案對公賬戶中。

　　這些流入資金涉及100余家單位、個人。這些單位和個人賬戶分布在廣東、北京、大連等多個城市，資金來源涉及珠寶，首飾，電子，建筑等行業(yè)，涉案金額累計達567億元。

　　上述資金在劃入重慶的多個涉案個人銀行賬戶后，又被轉(zhuǎn)往異地。

　　今年5月6日，全面摸清該犯罪團伙的組織架構(gòu)和犯罪嫌疑人的活動軌跡后，在公安部的統(tǒng)一指揮下，專案組在重慶、深圳兩地分設(shè)抓捕行動指揮部，會同廣州、深圳兩地警方，集約近百名警力，在三地對犯罪團伙實施統(tǒng)一收網(wǎng)行動，當(dāng)場抓獲涉案人員25人。

　　同時對犯罪嫌疑人的在重慶和深圳兩地的住所和經(jīng)營場所進行了搜查，扣押作案工具電腦24臺、銀行卡160余張、網(wǎng)銀U盾90余個。

　　目前，警方正在進行案件收尾工作，相關(guān)嫌疑人正在司法訴訟過程中。

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[來源：重慶晨報] [作者：] [編輯：胡世福]

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