外匯局通報21起外匯違規(guī)典型案例

　　外匯局通報21起外匯違規(guī)典型案例

　　國家外匯管理局16日通報21起外匯違規(guī)典型案例，包括恒豐銀行溫州分行違規(guī)辦理轉口貿(mào)易案、匯豐銀行北京分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案、建設銀行連江支行違規(guī)辦理個人分拆售付匯案、索爾維生物化學（泰興）有限公司逃匯案等。

　　其中，2016年1月，恒豐銀行溫州分行未按規(guī)定盡職審核轉口貿(mào)易真實性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉口貿(mào)易付匯業(yè)務。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款146.4萬元。

　　外匯局表示，2018年以來，外匯局加強外匯市場監(jiān)管，對各類外匯違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，維護健康良性市場秩序。

　　《 人民日報 》（ 2018年08月17日 10 版）

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